Σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 795/2012 βούλευμα που εξέδωσε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης το κύκλωμα δρούσε από το 2006 στη Θεσσαλονίκη, ενώ είχε απλώσει τα «πλοκάμια» του και στην Αθήνα.
Θύματά του ήταν ως επί το πλείστον επιχειρηματίες νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, οι οποίοι δανείζονταν διάφορα χρηματικά ποσά με τοκογλυφικούς όρους. Μάλιστα, μεταξύ των «δανειοληπτών» της οργάνωσης ήταν η ΠΑΕ Ηρακλής, με αντάλλαγμα, όπως είχε γίνει γνωστό τότε, την εκχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του ποδοσφαιρικού συλλόγου. Ενδεικτικό της δράσης του κυκλώματος είναι ότι μόνο για το 2009, ο τοκογλυφικός δανεισμός είχε ξεπεράσει τα 2,5 εκατ. ευρώ. Προκειμένου δε να νομιμοποιήσουν τα χρηματικά ποσά από την παράνομη δραστηριότητά τους, ο 35χρονος Ελληνοσύριος και η σύζυγός του αγόραζαν πολυτελή αυτοκίνητα, ακίνητα και κοσμήματα.
